|
|
| 2019. augusztus 14., szerda 12:24 |
A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete közleménye |
|
| Budapest, 2019. augusztus 14., szerda (OS) - A pénzmosás elleni bürokrácia október végéig se hoz majd eredményt, ha a Pénzügyminisztérium nem az érintettekkel egyeztet! |
Egyértelmű, hogy kormánynak az adminisztrációs egyszerűsítés a
célja, azonban a Pénzügyminisztérium nem hívta meg a koordinációs
testületbe az MKOE, de még a Bankszövetség képviselőit se. Így
borítékolható, hogy október végén újabb botrány lesz.
A pénzmosás ellen az ügyfelek adatainak begyűjtése olyan
adminisztrációs feladat, amiből a belföldiek adatait kezelő szervek
(Belügyminisztérium, NAV, Kormányhivatalok) nem vonhatják ki
magukat, hozzáférést kell adniuk a jogosultaknak!
A külföldiek azonosítása és a tényleges tulajdonos meghatározása
"ahány ház annyi szokás" elv mentén működik. Az OTP Bank például nem
azonosítja a tényleges tulajdonost, a K&H Bank viszont okirati
szintű bizonyítást ír elő, különben nem nyit számlát. Más bankoknál
a hatalmat kapott "compliance" osztályok vezető önkényesen
elutasítgatják a magyar cégek számlanyitását, mert külföldieket
látnak a cégjegyzékben, akik a nyilatkozatuk alapján nem élnek
Magyarországon (CIB, Takarék Kereskedelmi Bank, Unicredit).
A jelenlegi jogszabályt és a gyakorlatot úgy kell módosítani, hogy
a nyilvántartásra kötelezettek adminisztrációt egyszerűsítő
mintaszabályzatot kaphassanak (a jelenlegi papíralapú dokumentálást
ír elő), illetve az állami nyilvántartások és a pénzmosás elleni
küzdelemre kötelezettek között folyamatos adatáramlás legyen!
A részletek megtekinthetőek az MKOE facebook oldalán
Kiadó: Magyar Könyvelők Országos Egyesülete
-------------------------------------------------------------------
Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos Sajtószolgálat anyagait
minden esetben OS jelzéssel használják fel.
Az MTI szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja az OS-be
beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben
jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTI Nonprofit Zrt.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az Országos Sajtószolgálat (OS) politikai, társadalmi, kulturális és különböző civil szervezetek, valamint közéleti szereplők közleményeit, állásfoglalásait közli. Az OS anyagai nem képezik az MTI-kiadás részét, a szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.
|
|